55 milyon dolarlık ‘gizli fon’ vurgununda ikinci dalga operasyon: 5 gözaltı

İstanbul‘da özel bir bankanın şube müdürü tarafından ‘gizli fon’ prosedürü ile yüksek kar vaatedilerek gerçekleştirilen 55 milyon dolarlık vurguna ait yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. A Ulusal Grup ve Galatasaray’ın eski teknik yöneticisi Fatih Terim, kızı Buse Terim, Başakşehir Teknik Yöneticisi Emre Belözoğlu ve çiçeği burnunda teknik yönetici Arda Turan’ın da dolandırıldığı tez edilen soruşturmada, tespit edilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye nazaran, İstanbul‘da Terim’den Belezoğlu’na, Arda Turan’dan Volkan Bahçekapılı’ya dek pek çok spor adamını “karlı saklı fon” vaadiyle dolandırdığı argüman edilen milletlerarası seviyedeki bir bankanın Florya Şubesinin Müdürü S.E.’nin tutuklanmasıyla soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

Ellibeş milyon dolarlık vurgunda operasyonu derinleştiren İstanbul Mali Cürümlerle Çaba Müdürlüğü, kelam konusu dolandırıcılıkla ilgili yeni ipuçlarına ulaştı. Yapılan araştırmalarda yurt dışına para transfer eden şahısların olabileceği değerlendirildi.

Üç yılda 55 milyon dolarlık vurgun

Banka müdürü S.E., teze nazaran, ünlü teknik adam Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapı, Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı ile Başakşehir Spor Kulübü Teknik Yöneticisi Emre Belözoğlu ve futbolu bırakıp teknik yöneticiliğe soyunan Arda Turan’ın da ortalarında olduğu bulunduğu çok sayıda şahıstan yüksek kar vaadiyle para aldı. Öne sürülen argümana nazaran, vazife yaptığı bankanın yıllık yüksek yararlı kapalı fonu olduğunu söyleyen S.E., para yatıran şahıslara bir süre kar hissesi ödedi. Lakin bu ‘karlı’ işte bir müddet sonra ödemeler kesildi. Bankacı S.E.’nin ortalama 3 yıl boyunca 55 milyon dolar para topladığı ileri sürüldü. Bilinmeyen yatırımcılara vaadedilen kar hissesi ödenmeyince, ortalarından birtakım savcılığa cürüm duyurusunda bulundu.

Bankanın genel merkezine ‘gizli fon’ soruldu

Şikayet başvurusu üzerine harekete geçen savcılık, kelam konusu bankanın şube müdürü S.E. hakkında soruşturma açarak gözaltı kararı verdi. S.E., 15 gün evvel yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Durum, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kelam konusu bankanın genel merkezine soruldu. Bankanın bu türlü bir fonu olmadığı bilgisine ulaşınca soruşturma derinleştirildi.

Polisiye soruşturmada iki hafta evvel yakalanıp tutuklanan S.E.’nin, emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda bankanın bilgisi dışında şahsi olarak kayıt dışı para aldığı anlaşıldı. S.E., o tarihlerdeki sözünde ziyan ettiğini, parasının olmadığını ve şikayetçilerden bir kısmının ana parasını geri verdiğini söylediği öğrenildi.

Paraların yurt dışına çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor

Diğer yandan yakalanan 5 kuşkulu, polisteki söz süreçlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Zanlıların 3’ünün mahkemece tutuklandığı öğrenilirken, ikisinin ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldığı belirtildi. – İSTANBUL